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金占霖:“你分析的虽然很有道理,但是还缺少证据支持,明天在会上把你的疑点拿出来讨论讨论,大家集思广益,总是强过一两个人智慧!”
“……是!”
“说说你的事吧,你手头上的案子查的怎么样了?”
丁凯文很泄气:“我查过了中央储备银行所有可疑账户,还是没有什么头绪。我刚刚还在想,要不要扩大检查范围。”
“扩大范围?”
“比如说像日本的住友银行……”
金占霖打断他的话头:“丁组长,你觉得日本人的银行是我们有权限去检查的吗?”
丁凯文:“是。我知道这件事不太可能,法租界的银行更加不会让我去查,所以现在我感觉自己进入了一个死胡同。”
金占霖:“丁组长,我可得提醒你一句,你在丁帆那件案子上已经栽了跟头,如果这件事情上依然毫无头绪,我都很难再替你说话。俗话说再一再二不能再三再四!”
丁凯文有些羞愧:“是,处长,您说的对。我确实让您失望了,我……”
丁凯文脑中忽然闪现一丝灵光,他在心里重复着金占霖的话:再一再二不能再三再四……
丁凯文霍然站起身:“多谢处长提醒!我要出去一趟,回头再和您细说!”
看着丁凯文匆匆离开自己的办公室,金占霖一时之间有些莫名其妙,不知道自己哪句话提醒了他什么。
丁凯文回到八组办公室,吩咐今天轮值的值班员侯涛:“通知八组的所有人,立刻跟我去中储行!”
侯涛:“丁组长,咱们还去啊?去这么多趟,都没有任何线索,再去麻烦人的话,那个李股长都要拿白眼仁看我们了。”
丁凯文:“我们是奉命查案,你管他什么白眼仁黑眼仁!快去通知!”
“是!”
…………
李股长虽然没有拿白眼仁看丁凯文这一群人,但是已经明显流露出不耐烦,皮笑肉不笑的说道:“丁组长,我虽然奉命配合你们查案,但是这一段时间因为帮你们查案,我已经积压了不少工作……”
丁凯文:“李股长,我发现我检查的账户都有最少有三次以上的交易,这是为什么?”
“这是银行内部规定,只有交易异常超过三次,才会被纳入到异常账户分类。”
“那就是说一次两次的异常交易记录,不可能会出现在这个分类中?”
“原则上是的。丁组长要想检查一两次的异常交易账户,那个工作量会更大,你的这些人手还远远不够。”
“我只检查两次以下的异常交易,然后再无交易记录的账户!”
这是非常小的范围,符合这样条件的账户只有三百个左右。
“丁组长,你看看这个。”侯涛把一个文件袋递给丁凯文。
丁凯文接过来一看,账户持有人的名字叫唐延庆,公司名称是
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